Doradztwo prawne dla klienta biznesowego

Szkolenia

W związku z dynamicznymi zmianami przepisów, w tym znaczną ilością regulacji wymagających podnoszenia świadomości zespołu, szkolenia stanowią istotny element działalności przedsiębiorcy.

Zapewniamy szkolenia zamknięte, w szczególności z zakresu AML i RODO dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy.

  • AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • RODO – ochrona danych osobowych
Nowe wymogi dla przedsiębiorców

Czy jest AML -przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy jest jednym z wymogów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Stawiasz sobie pytania: Czym jest AML, czyli Anti Money Laundering? Co oznaczają dla małych i dużych przedsiębiorców obowiązki związane z nowymi przepisami? Jak uniknąć kary? Czy jestem instytucją obowiązaną?

Zapraszamy na szkolenie AML- pakiet zawiera wzór wewnętrznych procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i procedury sygnalistów, czy indywidualną konsultację oraz dostosowanie procedur dla pracowników wykonujących czynności z zakresu AML.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

PPROCEDURA AML

wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

PROCEDURY SYGNALISTÓW

wzór wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń

KONSULTACJE

indywidualną konsultację oraz dostosowanie procedur dla pracowników wykonujących czynności z zakresu AML


OŚWIADCZENIA

wzór oświadczeń dotyczących identyfikacji klienta i oceny ryzyka



Pakiet- szkolenie
Procedury AML

199 zł

szkolenie online do 5 osób

BRUTTO Z 23% vat

szkolenie zdalne AML (do 5 osób)
Szkolenie zakończone wydaniem CERTYFIKATU
spotkanie prowadzą eksperci z Zespółu Adwokatów i Radców Prawnych, specjalistów z zakresu legal compliance

To szkolenie umówimy indywidualnie, tak aby był to termin dogodny dla Twojego zespołu.
Nasze

Usługi

Pakiet- szkolenie
Procedury AML

199 zł

szkolenie online do 5 osób

BRUTTO Z 23% vat

Zamówienie:

Szybki kontakt
Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat szkoleń? Ustalić indywidualny termin? Skontaktuj się z nami.
online