Doradztwo prawne dla klienta biznesowego
Szkolenie AML
Nowe wymogi dla przedsiębiorców
Czy jest AML -przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy jest jednym z wymogów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.
Stawiasz sobie pytania: Czym jest AML, czyli Anti Money Laundering? Co oznaczają dla małych i dużych przedsiębiorców obowiązki związane z nowymi przepisami? Jak uniknąć kary? Czy jestem instytucją obowiązaną?
Zapraszamy na szkolenie AML- pakiet zawiera wzór wewnętrznych procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i procedury sygnalistów, czy indywidualną konsultację oraz dostosowanie procedur dla pracowników wykonujących czynności z zakresu AML.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
PROCEDURA AML
wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
PROCEDURY SYGNALISTÓW
wzór wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
KONSULTACJE
indywidualną konsultację oraz dostosowanie procedur dla pracowników wykonujących czynności z zakresu AML
OŚWIADCZENIA
wzór oświadczeń dotyczących identyfikacji klienta i oceny ryzyka
Pakiet- szkolenie
Procedury AML
199 zł
szkolenie online do 5 osób
BRUTTO Z 23% vat
szkolenie zdalne AML (do 5 osób)
Szkolenie zakończone wydaniem CERTYFIKATU
spotkanie prowadzą eksperci z Zespółu Adwokatów i Radców Prawnych, specjalistów z zakresu legal compliance
Szkolenie zakończone wydaniem CERTYFIKATU
spotkanie prowadzą eksperci z Zespółu Adwokatów i Radców Prawnych, specjalistów z zakresu legal compliance
To szkolenie umówimy indywidualnie, tak aby był to termin dogodny dla Twojego zespołu.
Nasze
Usługi
Nowa oferta
dzielimy się doświadczeniem
Pakiet- szkolenie
Procedury AML
199 zł
szkolenie online do 5 osób
BRUTTO Z 23% vat
Zamówienie:
Szybki kontakt
Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat szkoleń? Ustalić indywidualny termin? Skontaktuj się z nami.
online